证券代码：300995          证券简称：奇德新材       公告编号：2022-035

                     广东奇德新材料股份有限公司
                 第三届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    （一）广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十三
次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日（星期四）以电话、电子邮件方式送达给全体
监事。
    （二）本次监事会会议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场
表决的方式召开。
    （三）本次监事会会议应出席监事 3 名，实到出席会议的监事 3 名。
    （四）会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书陈云峰列席了本次会
议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范
性文件的规定。


       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
   （一）审议并通过了《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2022 年半年度报告》全
文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022
年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    （二）审议并通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    经审核，监事会认为报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相
关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-036）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    (三)   审议并通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    经审核，监事会认为：本次募投项目延期是公司基于保障项目建设质量，提
高募集资金使用效果而审慎做出的决定，符合公司实际情况，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规规范
性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司及股东，尤其
是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告
编号：2022-037）。


   （四）审议并通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    经审核，监事会认为信永中和在公司过往执业过程中坚持独立审计原则，客
观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职
责和双方所规定的责任和义务，保证了公司审计工作的质量及公司各项工作的顺
利开展，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，监事会
同意公司续聘信永中和为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度会
计师事务所的公告》（公告编号：2022-038）。
    本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
   （五）审议并通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展聚丙烯期货套期保值
业务，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意
公司以自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，聚丙烯期货套期保值金额日余额
不超过 2,000 万元人民币，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 关
于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-040）和《关于开展
聚丙烯套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。




    三、备查文件
   1、公司第三届监事会第十三次会议决议



    特此公告。




                                             广东奇德新材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 8 月 26 日