证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2022-034


                      广东奇德新材料股份有限公司
                  第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、
监事、高级管理人员。
    （二）本次董事会会议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在江门市江海区东升
路 135 号公司二楼会议室以现场及通讯会议方式召开。
    （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：
以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是独立董事赵建青、独立董事饶莉、
独立董事刘玉招）。
    （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事列席了本次会
议。
    （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件
的规定。


       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    公司董事认真审阅了《2022 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2022 年
半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。


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    《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《20

22 年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。


    （二）审议并通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    经审议，董事会认为，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和

要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：

2022-036）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    (三)   审议并通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    经审议，董事会认为，公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资

总额不变的情况下，对达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目

实际情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在改变

或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营

产生重大不利影响。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-037）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查

意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    (四)   审议并通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    经公司董事会认真查阅信永中和会计师事务所相关执业资质后，认为其满足
为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意续聘信永中和会计

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师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度会计师事务所，聘期为一年。具体内

容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022

年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-038）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详

见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。

    本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    (五)   审议并通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    董事会同意定于 2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 15：30 召开公司 2022
年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-039）。


    (六)   审议并通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    经审议，董事会同意公司根据业务需求情况以自有资金开展聚丙烯期货套期

保值业务，聚丙烯期货套期保值金额日余额不超过 2,000 万元人民币，该额度自
公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长在额度内进行单项审批，

财务总监在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

    同时，公司出具的《关于开展聚丙烯套期保值业务的可行性分析报告》作为

议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据。《关于开展聚丙烯期货

套期保值业务的公告》（公告编号：2022-040）和《关于开展聚丙烯套期保值业

务的可行性分析报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意

见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




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    三、备查文件
   1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议决议相关事项的独立意见；

   3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

   4、东莞证券股份有限公司出具的《关于广东奇德新材料股份有限公司募集

资金投资项目延期的核查意见》；

   5、东莞证券股份有限公司出具的《关于广东奇德新材料股份有限公司开展

聚丙烯期货套期保值业务的核查意见》。




   特此公告！




                                           广东奇德新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 8 月 26 日




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