东莞证券股份有限公司
                关于广东奇德新材料股份有限公司
                募集资金投资项目延期的核查意见


    东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东
奇德新材料股份有限公司（以下简称“奇德新材”或“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司募集资金投资项目延期
事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金投资项目概述：

    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公
开发行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民
币 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 309,708,800.00 元，扣除各项发行费用
人民币 39,598,147.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 270,110,652.08
元。上述发行募集的资金已于 2021 年 5 月 19 日划至公司指定账户，经信永中和
会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2021 年 5 月 19 日 审 验 并 出 具
XYZH/2021GZAA30187 号《验资报告》。
    2021 年 9 月 7 日公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金。具体详见公司于 2021 年 9 月 8 日披露的《关于使用募集
资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2021-024）。

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     2021 年 9 月 7 日公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八
次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司基于实际经营需要，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调
整，具体详见公司于 2021 年 9 月 8 日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-025）。
     （二）募集资金使用情况
     2022 年 1-6 月，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 13,076,175.65
元，累计已使用募集资金 117,880,225.13 元；使用暂时闲置募集资金进行现金
管理余额 136,000,000.00 元，累计取得的理财收益 1,267,078.69 元、利息收入
2,287,038.97 元；扣除累计支付的手续费 1,580.80 元和账户管理费 925.00 元，
募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额为 19,782,038.81 元。
     募集资金投资项目实施情况如下：
                                                                           单位：万元
序                                                           截止 2022 年 6 月 30 日累
                  项目名称                  募集资金投入
号                                                             计投入募集资金金额

1    高性能高分子复合材料智能制造项目            17,146.14                   10,760.10

2    精密注塑智能制造项目                         5,563.18                          4.56

3    研发中心建设项目                             4,301.75                    1,023.36

                  合计                           27,011.07                   11,788.02

     截止 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目处于持续投入状态，未出现募投项目
长期搁置的情况。

二、本次募集资金投资项目延期情况

     （一）募投项目延期情况
     公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目
投资总额和建设规模不变的情况下，经公司研究，公司拟对上述募投项目达到预
定达到可使用状态日期进行调整。具体如下：

序                              变更前预定达到可使用       变更后预定达到可使用状态
             项目名称
号                                    状态日期                       日期

     高性能高分子复合材料智能
 1                                2022 年 09 月 30 日         2023 年 09 月 30 日
     制造项目



                                        2
 2   精密注塑智能制造项目       2023 年 06 月 30 日   2024 年 06 月 30 日

 3   研发中心建设项目           2022 年 09 月 30 日   2023 年 09 月 30 日

     （二）募投项目延期原因
     1、高性能高分子复合材料智能制造项目
     公司“高性能高分子复合材料智能制造项目”拟利用新建的生产厂房及相关
配套设施，通过引进先进的生产线和加强生产管理来实现产品生产线升级。因受
新型冠状病毒肺炎疫情的影响，施工人员不能及时复工到位，施工进度有所延缓，
项目前期验收进度晚于预期，此外项目中智能自动化设备生产线工程亦相对复
杂，综合考虑项目当前实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日
期延期至 2023 年 9 月 30 日。
     2、精密注塑智能制造项目
     公司“精密注塑智能制造项目”拟利用新建的生产厂房及相关配套设施，并
引进先进的生产线和加强生产管理来实现产品生产线的升级。该募投项目属于二
期工程，启动时间晚于“高性能高分子复合材料智能制造项目”和“研发中心建
设项目”，综合考虑项目当前实际建设进度，出于审慎原则，公司将该募投项目
达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。
     3、研发中心建设项目
     公司“研发中心建设项目”是在现有技术基础上，通过新建研发楼层、引进
一批先进的研发、试产、检测设备和专业技术人才，建立一个部门更完善、研发
测试能力更高的研发中心，建成后将成为集新产品开发、新技术新工艺研究并应
用、产品验证为一体的专业研发中心。因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，施工
人员不能及时复工到位，施工进度有所延缓，项目前期验收进度晚于预期，目前
项目处于内部装修阶段，综合考虑项目当前实际建设进度，公司将该募投项目达
到预定可使用状态日期延期至 2023 年 9 月 30 日。

三、本次募投项目延期对公司的影响

     本次募投项目延期是公司基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效果而
审慎做出的决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途、投资总额，
项目继续实施仍然具备必要性和可行性。项目的延期仅涉及募投项目进度的变



                                      3
化，不存在变相改变募集资金投向和损害广大股东利益的情形。本次募投项目进
行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

四、募集资金投资项目延期的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况
    公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资
金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目进行延期。本次募投项目延期
事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    （二）监事会的审核意见
    公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次募投项目延期是公司
基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效果而审慎做出的决定，符合公司实
际情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不
存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次
募投项目延期的事项。
    （三）独立董事的独立意见
    经核查，独立董事认为公司本次募投项目延期是公司基于保障项目建设质
量，提高募集资金使用效果而审慎做出的决定，符合公司实际情况，不会对募投
项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东，
尤其是中小股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审议程
序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，
独立董事一致同意公司本次募投项目延期的事项。

五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经第三届董事会第十

                                    4
四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意
见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，保荐机构对公司本次募投项目延
期事项无异议。

    （以下无正文）




                                   5
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材料股份有限公司募
集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                               文斌                  杨娜




                                                  东莞证券股份有限公司

                                                            年   月   日




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