奇德新材：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-09-13
证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2022-043
广东奇德新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 13
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9
月 13 日上午 9:15 至 2022 年 9 月 13 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼
会议室。
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
基于江门市疫情防控要求，公司 2022 年第二次临时股东大会会议召开地点
现已实行封控管理，因此公司向登记参加本次股东大会的股东提供通讯接入方式，
以通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现
场会议。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长饶德生先生。
6、公司第三届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 51,946,300 股，占上市公司总股
份的 61.7233％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 51,900,000 股，占上市公司总股
份的 61.6683％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 46,300 股，占上市公司总股份的
0.0550％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 4,801,300 股，占上市公司
总股份的 5.7050％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,755,000 股，占上市公司
总股份的 5.6500％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 46,300 股，占上市公司总股份的
0.0550％。
3、基于江门市疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员通过通讯方
式出席或列席本次会议。见证律师通过网络视频方式对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议
案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9109％；反对 46,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0357％；反对 46,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9643％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师见证意见
广东信达律师事务所李运、杨小昆律师出席本次股东大会并出具法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资
格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文
件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
法律意见书全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、备查文件目录
1、广东奇德新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日
