证券代码：300995      证券简称：奇德新材       公告编号：2022-046


                       广东奇德新材料股份有限公司
                   第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议通知已于 2022 年 10 月 15 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董
事、监事、高级管理人员。
       （二）本次董事会会议于 2022 年 10 月 25 日（星期二）在江门市江海区东
升路 135 号公司二楼会议室以现场及通讯会议方式召开。
       （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：
以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是独立董事赵建青、独立董事饶莉、
独立董事刘玉招）。
       （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事列席了本次会
议。
       （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件
的规定。


       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
       （一）审议并通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       经公司董事认真审阅《2022 年第三季度报告》全文后，一致认为公司《2022

年第三季度报告》全文编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相


                                       1
关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    （二）审议并通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    经审议，董事会认为：结合行业未来发展趋势及公司实际经营情况等因素，
公司本次对部分募投项目募集资金投入调整是基于募投项目实际建设情况和公
司整体发展做出的谨慎决定，有利于公司提高募集资金使用效率和募投项目质
量，不涉及募投项目建设内容变更，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大
不利影响。董事会同意公司本次对“高性能高分子复合材料智能制造项目”和
“精密注塑智能制造项目”的募集资金投入调整并增加“精密注塑智能制造项
目”建筑面积。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整部分募投项目拟投入金额的公告》（公告编号：2022-048）。
    公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了同意的
核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。



    （三）审议并通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    董事会同意定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 15：30 召开公司 2022
年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-049）。


    （四）审议并通过了《关于拟设立境外子公司的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    经审议，董事会同意公司拟在越南设立控股子公司，方便公司后续在越南开
展业务，继续加强公司海外业务的布局与拓展，为国际客户提供更好的服务。本


                                    2
次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，
促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。控股子公司设立后，其经营情况将纳入
公司合并财务报表范围。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立境外子公司的公告》（公告编号：
2022-050）。




    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    3、保荐机构东莞证券出具的《关于广东奇德新材料股份有限公司调整部分
募投项目拟投入金额的核查意见》；


    特此公告！


                                            广东奇德新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     2022 年 10 月 26 日




                                   3