证券代码：300995      证券简称：奇德新材       公告编号：2022-052


                       广东奇德新材料股份有限公司
                   第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议通知已于 2022 年 11 月 30 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董
事、监事、高级管理人员。
       （二）本次董事会会议于 2022 年 12 月 9 日（星期五）在江门市江海区东升
路 135 号公司二楼会议室以通讯会议方式召开。
       （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，全部
以通讯方式表决。
       （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事列席了本次会
议。
       （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件
的规定。


       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
       （一）审议并通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
       经审议，董事会同意：拟设立在越南的子公司（以下简称“越南公司”）新
增注册资本 85.00 万美元（按当前汇率折算合约为 608.95 万元），变更后越南
公司注册资本为 150.00 万美元（按当前汇率折算合约为 1074.61 万元），全部

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由公司以自有资金出资，持有其 100%股权。本次投资事项是基于公司整体发展
战略做出的决策，进一步贴近及服务越南及东南亚地区客户，有利于提升公司综
合竞争力，促进公司持续健康发展。本次调整公司对越南公司的出资额不会对公
司的生产经营及合并报表产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。全资子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立境外子
公司变更出资额的公告》。




    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；


    特此公告！




                                            广东奇德新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 12 月 9 日




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