广东奇德新材料股份有限公司
                   2022 年度董事会提名委员会工作报告


    2022 年，提名委员会（以下简称“委员会”）作为董事会下设的专门工作机构，根

据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》等有关规定，

积极履行职责，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建

议。现将委员会 2022 年度工作情况报告如下：

    一、对公司董事会的规模和构成情况的建议情况

    委员会根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构等相关情况，对董事会的规模

和构成进行考察。总体来看，公司已于 2022 年在深交所创业板上市，目前董事会由 7

名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会规模和构成是适当的，符合上市公司规范治

理的相关要求。

    二、对董事、高级管理人员的选择标准和程序的建议情况

    公司于 2022 年 6 月 23 日召开第四届董事会提名委员会第四次会议，由公司董事长

兼总经理饶德生先生提名邓艳群女士为公司现任财务总监，董事会提名委员会对此次提

名人选进行聘任的资格审核，拟聘任期与第三届董事会任期一致。

    2022 年公司未出现需要扩大董事会的情况。

    三、提名委员会日常工作情况

    2022 年提名委员会履职情况如下：

    （一）提名委员会于 2022 年 4 月 13 日召开第三届董事会提名委员会第三次会议通
过了如下议案：

    1. 《关于 2021 年度董事会提名委员会工作报告的议案》
    （二）提名委员会于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会提名委员会第四次会议通

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过了如下议案：

    1.《关于提名财务总监的议案》

   2022 年委员会根据《提名委员会工作细则》及其他有关规定，勤勉尽职，规范运作。

各委员均对会议所议事项履行了保密义务，没有擅自披露有关信息，未损害公司及全体

股东利益。

   四、2023 年提名委员会的工作规划

   2023 年委员会将根据《公司法》、《提名委员会工作细则》等相关法律法规，积极履

行职责，进一步做好对现有董事和高级管理人员的履职情况的了解，对公司董事及高级

管理人员的人选、选择标准提出建议，充分发挥委员会的作用。




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                                                             2023 年 4 月 27 日




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