证券代码：300998             证券简称：宁波方正          公告编号：2021-009


              宁波方正汽车模具股份有限公司
             第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2021 年 6 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2021 年 6 月 18 日以现场
表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。
本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次
会议。
    本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。
    经审阅，公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情
况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在变相改变募集资金用途，符合公司
实际情况和全体股东利益。
    监事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际到位情况，对募投项目
募集资金投资额进行调整。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行


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费用自筹资金的议案》。
    经审阅，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金，与公司发行申请文件中的安排一致，本次置换不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和
全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次置换事项。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    经审阅，公司本次使用不超过 5,000 万元闲置募集资金投资于安全性高、流
动性好、风险低的产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收
益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。综上，
监事会同意公司使用金额不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件

    1. 第二届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                      宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

                                                        2021 年 6 月 18 日




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