证券代码：300998             证券简称：宁波方正        公告编号：2021-008


              宁波方正汽车模具股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2021 年 6 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于 2021 年 6
月 18 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8
人，实际出席人数 8 人，其中董事胡智慧、独立董事贾建军、独立董事秦珂、独
立董事朱作德以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》。
    公司首次公开行人民币普通股（A 股）股票 2,660 万股，经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（[2021]31358 号），本次发行
后，公司注册资本由 7,980 万元变更为 10,640 万元，公司股本由 7,980 万股变
更为 10,640 万股。
    公司股票已于 2021 年 6 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由
“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
    经审议，公司董事会同意公司根据实际情况对公司注册资本、公司类型进行



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变更，并对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理
相关工商变更登记手续。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。
    经审议，董事会同意公司根据募投项目实施和募集资金实际到位情况，调整
各募投项目募集资金具体投资额。
    公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券
股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整募投项目募集资金投资额的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用自筹资金的议案》。
    经审议，董事会会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
377.10 万元及已支付发行费用的自筹资金 768.65 万元，共计 1,145.75 万元。
    公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券
股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    经审议，董事会同意使用不超过 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，有


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效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券
股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    经审议，董事会同意聘任方永杰先生为公司总经理。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总
经理辞职暨聘任总经理的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    经审议，董事会同意公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（ 2020 年修订）》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》等有关规定对公司《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大
会议事规则》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    经审议，董事会同意公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对《董事
会议事规则》部分条款作相应修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
议事规则》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


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    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    8、审议通过了《关于修订<对外担保决策管理办法>的议案》。
    经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
有关法律、法规的最新要求对《对外担保决策管理办法》部分条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担
保决策管理办法》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    9、审议通过了《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》。
    经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
有关法律、法规的最新要求对公司《关联交易决策管理办法》部分条款进行相应
修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交
易决策管理办法》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    10、审议通过了《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》。
    经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
有关法律、法规的最新要求对公司《重大投资决策管理办法》部分条款进行相应
修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大投
资决策管理办法》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。


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    11、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
    经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
有关法律、法规的最新要求对公司《信息披露管理制度》部分条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披
露管理制度》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    12、审议通过了《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    经审议，董事会同意公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信
息知情人登记管理制度》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    13、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司将于 2021 年 7 月 5 日 14：00 召开 2021 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    三、备查文件
    1. 第二届董事会第七次会议决议；
    2. 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    3. 深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。

                                      宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                         2021 年 6 月 18 日



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