证券代码：300998              证券简称：宁波方正       公告编号：2021-012


                 宁波方正汽车模具股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年7月5日（星期一）下午14:00。
    （2）网络投票时间：2021年7月5日（星期一）
    其中：
    ① 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年7月5日9:15—9:25，
9:30—11:30，13:00—15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年7月5日
9:15—15:00。
    2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。
    3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长兼总经理方永杰先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况


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   1、出席会议股东的总体情况
   通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计7人，代表股份71,406,700股，
占公司有表决权股份总数的67.1116%。其中：通过现场投票的股东共计4人，代表
股份71,400,000股，占公司有表决权股份总数的67.1053%；通过网络投票的股东
共计3人，代表股份6,700股，占公司有表决权股份总数的0.0063%。
   2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席和列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况
   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表
决结果如下：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
   表决情况：同意71,406,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
   该议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以
上通过。
    2、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
   表决情况：同意71,406,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
   中小股东表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    3、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》
   表决情况：同意71,406,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
   中小股东表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份



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的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
   4 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   表决情况：同意71,406,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
   中小股东表决情况：同意6,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
   5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   表决情况：同意71,406,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
   6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   表决情况：同意71,406,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
   7、审议通过《关于修订<对外担保决策管理办法>的议案》
   表决情况：同意71,406,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
   8、审议通过《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》
   表决情况：同意71,406,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
   9、审议通过《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》
   表决情况：同意71,406,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。


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    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京国枫(上海)律师事务所
    2、律师：朱锐、吴超
    3、律师结论意见：宁波方正本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件
     1、2021 年第三次临时股东大会决议；
     2、北京国枫(上海)律师事务所出具的《关于宁波方正汽车模具股份有限公司
 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。

                                      宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                         2021 年 7 月 5 日




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