证券代码：300998               证券简称：宁波方正      公告编号：2021-023


              宁波方正汽车模具股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于 2021
年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事胡智慧、独立董事贾建军、独立董事秦珂
以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
    董事会同意公司根据 2021 年 1—6 月的经营情况和财务状况编制的《2021
年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
    公司独立董事就报告期内关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况作了专项说明和独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》、《独立董事关于第二届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

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    2、审议通过了《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司 2021 年半年度募集资金存
放与使用情况，编制了《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    公司独立董事对该事项发表了明确的意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审议，董事会同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
    公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券
股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于为子公司提供担保相关事项调整的议案》。
    经审议，公司本次担保相关事项调整，为子公司生产和经营的稳健发展提供
了有力的支持，符合公司战略发展需要。本次担保被担保方系公司全资子公司，
财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，董事会同意本次担保相关事项调整。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保相关事
项调整的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


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    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》。
    公司拟定 2021 年半年度利润分配预案为：以本次分红派息股权登记日的公
司总股本 10,640 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共计
派发现金 1,064 万元（含税）。
    本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》、公司《上市后未来分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，与
公司未来发展和成长性相匹配。董事会同意公司 2021 年半年度利润分配预案。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年半年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    6、审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司将于 2021 年 9 月 13 日 14：00 召开 2021 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件
    1. 第二届董事会第八次会议决议；
    2. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                          2021 年 8 月 25 日




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