证券代码：300998             证券简称：宁波方正        公告编号：2021-024


              宁波方正汽车模具股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、短信等方式发出通知，并于 2021 年 8 月
25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持，公司董事会秘
书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议宁波方正汽车模具股份有限公司
2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过了《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》。
    经审议，公司使用募集资金的管理和使用程序合法、合规。公司董事会编制



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的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映
了公司 2021 年半年度募集资金实际存放和使用情况。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审阅，公司本次使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不
存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资
金暂时补充流动资金事项。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》。
    经审阅，公司本次利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者
的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，监事会同意本次利润分配方案。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1. 第二届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                      宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 25 日




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