证券代码：300998             证券简称：宁波方正         公告编号：2021-032


              宁波方正汽车模具股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、短信等方式发出通知，并于 2021 年 10 月 26
日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席人
数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持，公司董事会秘书列
席了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议宁波方正汽车模具股份有限公司第三
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1. 第二届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

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宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

                 2021 年 10 月 26 日




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