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公司公告

宁波方正:董事会决议公告2021-10-27  

                        证券代码:300998             证券简称:宁波方正       公告编号:2021-031


              宁波方正汽车模具股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次
会议于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知,并于 2021
年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 8 人,实际出席人数 8 人,其中董事胡智慧、独立董事贾建军、独立董事秦珂
以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持,公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
    董事会同意公司根据 2021 年 7 至 9 月的经营情况和财务状况编制的《2021
年第三季度报告》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年第三季度报告》。
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    董事会同意聘任宋剑先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之


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日起至第二届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘
任公司董事会秘书的公告》、 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的
独立意见》。
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件
    1. 第二届董事会第九次会议决议;
    2. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
    3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                       2021 年 10 月 26 日




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