证券代码：300998             证券简称：宁波方正        公告编号：2021-035


              宁波方正汽车模具股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2021 年 11 月 3 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于 2021 年 11
月 9 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8
人，实际出席人数 8 人，其中董事胡智慧、叶军、独立董事贾建军、独立董事秦
珂、独立董事朱作德以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于与安徽巢湖经济开发区管委会签订<投资合作协议>的
议案》。
    经审议，董事会同意公司拟与安徽巢湖经济开发区管委会签署《安徽巢湖经
济开发区项目投资合作协议》，拟在安徽巢湖经济开发区投资人民币 12 亿元建设
新能源锂电池精密结构件生产项目，主要包含固定资产投资、研发及其他经营费
用等。
    公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与
安徽巢湖经济开发区管委会签署投资合作协议的公告》。

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    本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
    经审议，董事会同意公司与安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）
深圳市前海荣耀资本管理有限公司、安庆金通宜安投资管理合伙企业（有限合
伙）、广州丰华实业投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立安徽方正新能源科
技有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。同时授权公司董事长
在董事会授权范围内组织实施、签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
    公司独立董事就此事项发表了明确的事前意见和独立意见。
    公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公
司对该事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与
关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。



    3、审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
    公司将于 2021 年 11 月 25 日 14：00 召开 2021 年第五次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件
    1. 第二届董事会第十次会议决议；
    2. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
    3. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    4. 深圳证券交易所要求的其他文件。




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特此公告。

             宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                               2021 年 11 月 9 日




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