证券代码：300998             证券简称：宁波方正         公告编号：2021-044


               宁波方正汽车模具股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于 2021
年 11 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事李恒青、董事胡智慧、独立董事贾建军、
独立董事秦珂、独立董事朱作德以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
    经审议，董事会同意公司拟向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请总额
不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度，用于公司的流动资金贷款等一系列业务
需求，具体贷款的金额、期限及用途等以合同约定为准。同时授权公司董事长全
权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件。该授信额度自董事会审议通过之日起正式生效。具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2021-043）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

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三、备查文件
1. 第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

                               宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                2021 年 11 月 26 日




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