证券代码：300998             证券简称：宁波方正        公告编号：2022-002


              宁波方正汽车模具股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2022 年 1 月 6 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于 2022
年 1 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席人数 7 人，其中董事独立董事贾建军、独立董事秦珂、独立董
事朱作德以通讯表决方式参加会议，关联董事胡智慧回避表决。会议由董事长方
永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。
    经审议，董事会同意公司受让控股子公司安徽方正新能源科技 有限公司
19.98%的股权，进一步优化控股子公司的建设和运营。
    公司独立董事对此议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。
    公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公
司对该事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受
让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。



    2、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司将于 2022 年 2 月 8 日 14：00 召开 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网《2022 年第一次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

    三、备查文件
    1. 第二届董事会第十二次会议决议；
    2. 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
    4. 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                     宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                         2022 年 1 月 13 日




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