证券代码：300998              证券简称：宁波方正       公告编号：2022-005


                 宁波方正汽车模具股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年2月8日（星期二）下午14:00。
    （2）网络投票时间：2022年2月8日（星期二）
    其中：
    ① 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年2月8日9:15—9:25，
9:30—11:30，13:00—15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月8日
9:15—15:00。
    2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。
    3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长兼总经理方永杰先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况


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       1、出席会议股东的总体情况
       通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计5人，代表股份71,405,000股，
占公司有表决权股份总数的67.1100%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份
71,400,000股，占公司有表决权股份总数的67.1053%；通过网络投票的股东1人，
代表股份5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0047%。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席和列席了本次股东大会。

       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表
决结果如下：
       1、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
       表决情况：同意71,405,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
       中小股东表决情况：同意5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
       关联股东石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽高新金通安益
二期创业投资基金（有限合伙）未出席本次股东大会，不涉及关联股东回避表决情
况。

       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京国枫(上海)律师事务所
       2、律师：吴超、王顺达
       3、律师结论意见：宁波方正本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

       四、备查文件
        1、2022 年第一次临时股东大会决议；



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    2、北京国枫(上海)律师事务所出具的《关于宁波方正汽车模具股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                                     宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                        2022 年 2 月 8 日




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