证券代码：300998             证券简称：宁波方正        公告编号：2022-012


              宁波方正汽车模具股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于 2022
年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事胡智慧、独立董事贾建军、独立董事秦珂、
独立董事朱作德以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、 审议通过了《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    公司董事会认真听取了总经理方永杰先生汇报的《2021 年度总经理工作报
告》，认为 2021 年度公司经营层很好地贯彻落实股东大会与董事会决议，使公
司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2021 年度主
要工作。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
    2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的

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各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
    公司独立董事贾建军先生、秦珂女士、朱作德先生分别向董事会提交了《独
立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度董事会工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。
    经审议，董事会认为：公司编制的《2021 年度报告》及其摘要所载资料的
内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2021 年的经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。
    董事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年
度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度财务决算报告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

    董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，
认真负责、勤勉尽职，为保障公司审计工作的连续性，继续聘请天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。



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    独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
    公司 2021 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展
及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规
及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    7、审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》。

    根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司
相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2022 年度董事薪酬方案。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    8、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》。
    根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司
相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2022 年度高级管理人员薪酬方案。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    9、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合
理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报
表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限
公司对该事项发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    10、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》。
    董事会认为：2021 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以
及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限
公司对该事项发表了同意的核查意见，天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了鉴证报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    11、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。
    经审议，结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资


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金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，同意公司继续实施募投项目并将
“年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项目”达到预计可使用状态
日期由 2022 年 5 月 31 日延期至 2023 年 5 月 31 日。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限
公司对该事项发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    12、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

    公司将于 2022 年 5 月 25 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021
年度股东大会。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2021 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。




    三、备查文件
    1. 第二届董事会第十四次会议决议；
    2. 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
    3．独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    4.保荐机构的核查意见；
    5.鉴证报告。

    特此公告。

                                       宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 22 日




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