证券代码：300998              证券简称：宁波方正       公告编号：2022-018


              宁波方正汽车模具股份有限公司
         关于部分募集资金投资项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日
召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。根据公司目前募集资金投资项目的
实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，
对部分募集资金投资项目进行延期，现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）核准，公司 2021 年 6 月
于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,660.00 万股，发行
价为 6.02 元/股，募集资金总额为人民币 16,031.2 万元，扣除承销及保荐费用
人民币 2,264.15 万元，另外扣除其他中介机构费用及其他发行费用 1,685.06
万元，实际募集资金净额为人民币 12,063.99 万元。

    该次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 27 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具天职业
字[2021] 31358 号验资报告。

    二、募集资金使用情况

    截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 3,334.97 万元，实

施募投项目投入资金 911.99 万元，具体投入情况如下：


                                       1
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                                   募集资金承诺投       募集资金承诺投       累计投入
序号         募投项目名称
                                   资金额（调整前） 资金额（调整后）       募集资金金额

        扩建年产 280 套大型注塑
  1                                   20,453.93            3,765.16           565.86
        模具车间及研发中心项目

        年增 40 套大型注塑模具、
  2     60 套吹塑模具车间技改项       11,101.90            5,875.85           346.13

        目
  3     补充流动资金                   3,000.00            2,422.98          2,422.98

                 合计                 34,555.83           12,063.99          3,334.97


      三、募投项目延期具体情况及主要原因

      1. 募投项目延期具体情况
      结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定对募集资金投资项目中的“年增
40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项目”的预计可使用状态时间进行
调整，具体如下：
                             原计划项目达到预定可使用        调整后计划项目达到预定可
  募集资金投资项目名称
                                       状态日期                       使用状态日期

年增 40 套大型注塑模具、60
                                   2022 年 5 月 31 日             2023 年 5 月 31 日
套吹塑模具车间技改项目


      2.募投项目延期主要原因
      公司本次募集资金投资的“年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技
改项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但自 2020 年年初以来，国内
外均出现了严重的新冠肺炎疫情，公司在此期间严格贯彻执行疫情相关防控措
施，对项目建设进度产生了一定影响。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、
投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实



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际建设进度，经审慎研究，计划将“年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车
间技改项目”的建设期截止时间从 2022 年 5 月 31 日延期至 2023 年 5 月 31 日。

    3. 募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
    本次将“年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项目”达到预定
可使用状态日期延期至 2023 年 5 月 31 日，是公司根据目前募投项目的实施进度
及实际建设周期需要做出的谨慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，项目建设
的基本内容与原计划一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，符合募集资金投资项目的实际情况，从长远来看，本次调整将有利于公
司提高募集资金使用效率，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康
发展。
    四、履行的相关审议程序及意见
    1.董事会审议意见
    公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，结合目前募集资金投资项
目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的
情况下，同意公司继续实施募投项目并将“年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑
模具车间技改项目”达到预计可使用状态日期由 2022 年 5 月 31 日延期至 2023
年 5 月 31 日。
    2.监事会审议意见
    公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次对
部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情
况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集
资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的
生产经营产生重大影响，同意将部分募集资金投资项目延期。
    3.独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项
目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资

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项目的建设内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响。其决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在变相改变
募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议
案。
       4.保荐机构意见
       经核查，保荐机构认为，公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司
董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行程序完备、合规，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

       五、备查文件
       1. 公司第二届董事会第十四次会议决议；
       2. 公司第二届监事会第十次会议决议；
       3. 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
       4. 国元证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司部分募集资
金投资项目延期的核查意见。

       特此公告。

                                      宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 22 日




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