国元证券股份有限公司

                      关于宁波方正汽车模具股份有限公司

                     部分募集资金投资项目延期的核查意见

      国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为宁波方正
汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关规定，对宁波方正部分募集资金投资项目延期的事项进行审慎
核查，具体情况如下：

      一、募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）核准，公司 2021 年 6 月于深圳证券
交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,660.00 万股，发行价为 6.02 元/股，
募集资金总额为人民币 16,031.2 万元，扣除承销及保荐费用人民币 2,264.15 万元，另
外扣除其他中介机构费用及其他发行费用 1,685.06 万元，实际募集资金净额为人民币
12,063.99 万元。
      该次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 27 日，本次募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具天职业字[2021]
31358 号验资报告。

      二、募集资金使用情况
      截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 3,334.97 万元，具体投入
情况如下：
                                                                            单位：万元

                                募集资金承诺投资金   募集资金承诺投资金   累计投入募集
 序号        募投项目名称
                                    额（调整前）         额（调整后）       资金金额
         扩建年产 280 套大型
  1      注塑模具车间及研发         20,453.93             3,765.16           565.86
               中心项目
         年增 40 套大型注塑模
  2                                 11,101.90             5,875.85           346.13
         具、60 套吹塑模具车

                                           1
               间技改项目
   3         补充流动资金             3,000.00                2,422.98               2,422.98
             合计                    34,555.83               12,063.99               3,334.97

       三、募投项目延期具体情况及主要原因
       （一）募投项目延期具体情况
       结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及
投资规模都不发生变更的情况下，公司决定对募集资金投资项目中的“年增 40 套大型
注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项目” 的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：
                                原计划项目达到预定可使用状      调整后计划项目达到预定可使
    募集资金投资项目名称
                                          态日期                        用状态日期
年增 40 套大型注塑模具、60 套
                                     2022 年 5 月 31 日                  2023 年 5 月 31 日
    吹塑模具车间技改项目

       （二）募投项目延期主要原因
       公司本次募集资金投资的“年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项
目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但自 2020 年年初以来，国内外均出现了
严重的新冠肺炎疫情，公司在此期间严格贯彻执行疫情相关防控措施，对项目建设进
度产生了一定影响。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途
等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，经审慎研究，
计划将“年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项目”的建设期截止时间
从 2022 年 5 月 31 日延期至 2023 年 5 月 31 日。

       四、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
       本次将“年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项目”达到预定可使
用状态日期延期至 2023 年 5 月 31 日，是公司根据目前募投项目的实施进度及实际建
设周期需要做出的谨慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，项目建设的基本内容与
原计划一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合募集
资金投资项目的实际情况，从长远来看，本次调整将有利于公司提高募集资金使用效
率，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

       五、相关审议程序及审核意见
       （一）董事会审议意见
       公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司部分募投项目延期的议案》。经审议，结合目前募集资金投资项目的实际情况，
在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，同意公司继

                                             2
续实施募投项目并将“年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项目”达到
预计可使用状态日期由 2022 年 5 月 31 日延期至 2023 年 5 月 31 日。
    （二）监事会审议意见
    公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公
司部分募投项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资
项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募
集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，同意将
部分募集资金投资项目延期。
    （三）独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实
际实施情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的建
设内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。其决策和
审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规及《公司章程》等规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中
小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。

    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为，公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事
会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行程序完备、合规，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要
求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本
次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
    综上，保荐机构对宁波方正本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司部分
募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                           于晓丹                    刘波




                                                       国元证券股份有限公司
                                                                 年   月   日




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