证券代码：300998             证券简称：宁波方正        公告编号：2022-013


              宁波方正汽车模具股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件、短信等方式发出通知，并于 2022 年 4 月
22 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持，公司董事会秘
书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
    监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其
他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的
态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地
开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。

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    经审核，监事会认为董事会编制和审核的宁波方正汽车模具股份有限公司
《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》。
    监事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年
度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、
专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、
尤其是中小股东利益。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022
年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤


                                     2
其是中小股东利益的情况。监事会同意本次利润分配预案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
    监事会认为： 2022 年度监事薪酬方案合理，能够体现公司的激励与约束机
制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2021 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募
集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的
披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规
情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    9、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金
的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未
发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，同意将部分募集资金投资
项目延期。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1. 第二届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                       宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 22 日




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