宁波方正汽车模具股份有限公司

                         2021 年度董事会工作报告

     2021 年度，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和规章制
度要求，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，
积极推进董事会各决议实施，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责和义务，保障
公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展，切实维护公司和全体
股东的利益。现将 2021 年度董事会工作情况汇报如下：
     一、2021 年度公司经营情况
     报告期内，公司实现营业收入 70,170.61 万元，同比增长 8.84%； 实现归
属于上市公司股东的净利润 2,593.32 万元，同比下降 45.05%； 实现归属于上
市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 1,447.19 万元，同比下降 61.73%。

     二、董事会主要工作情况

     （一）董事会会议召开情况
     报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。审议并通过了以下议案：

      日期            会议名称                     审议通过的议案
                                    关于公司 2020 年度财务报告的议案
                     第二届董事会
2021 年 1 月 31 日                  关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
                     第三次会议
                                    关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
                                    关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案
                                    关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
                                    关于公司 2020 年度财务报告的议案
                     第二届董事会
                                    关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
2021 年 3 月 15 日
                     第四次会议     关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
                                    关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
                                    关于公司 2021 年度董事、监事、高管及核心技术人
                                    员薪酬的议案

                                        1/6
                                    关于为子公司提供担保预计额度的议案
                                    关于批准报出<宁波方正汽车模具股份有限公司关于
                                    公司内部控制的自我评价报告>的议案
                                    关于设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票
                                    并在创业板上市战略配售的议案
                                    关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

                     第二届董事会   关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协
2021 年 4 月 20 日
                     第五次会议     议的议案

                     第二届董事会   关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案
2021 年 4 月 26 日
                     第六次会议     关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

                                    关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的
                                    议案
                                    关于调整募投项目募集资金投资额的议案
                                    关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
                                    付发行费用自筹资金的议案
                                    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
                                    关于聘任公司总经理的议案

                     第二届董事会   关于修订《股东大会议事规则》的议案
2021 年 6 月 18 日
                                    关于修订《董事会议事规则》的议案
                     第七次会议
                                    关于修订《对外担保决策管理办法》的议案
                                    关于修订《关联交易决策管理办法》的议案
                                    关于修订《重大投资决策管理办法》的议案
                                    关于修订《信息披露管理制度》的议案
                                    关于制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议
                                    案
                                    关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
                                    关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案
                                    董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
                                    的专项报告的议案
                                    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
                     第二届董事会   案
2021 年 8 月 25 日                  关于为子公司提供担保相关事项调整的议案
                     第八次会议
                                    关于 2021 年半年度利润分配预案的议案


                                    关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案


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                      第二届董事会    关于公司 2021 年第三季度报告的议案
2021 年 10 月 26 日
                      第九次会议      关于聘任公司董事会秘书的议案

                                      关于与安徽巢湖经济开发区管委会签订投资合作协
                                      议的议案
                      第二届董事会
2021 年 11 月 9 日                    关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的
                      第十次会议      议案
                                      关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案

                      第二届董事会
2021 年 11 月 26 日                   关于公司向银行申请授信额度的议案
                      第十一次会议


     （二）股东大会召开情况
     报告期内，公司股东大会共召开了 6 次会议，会议的召开和表决程序均符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。审议并通过了以下议案：

      日期             会议名称                      审议通过的议案

                      2021 年第一次   关于公司 2020 年度财务报告的议案
2021 年 2 月 15 日
                      临时股东大会    关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案

                                      关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
                                      关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
                                      关于公司 2020 年度财务报告的议案
                                      关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
                                      关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
                      2020 年度股东   关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
2021 年 4 月 5 日
                      大会            关于公司 2021 年度董事、监事、高管及核心技术人
                                      员薪酬的议案
                                      关于为子公司提供担保预计额度的议案
                                      关于批准报出<宁波方正汽车模具股份有限公司关于
                                      公司内部控制的自我评价报告>的议案
                                      关于设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票
                                      并在创业板上市战略配售的议案
                      2021 年第二次
2021 年 5 月 11 日                    关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案
                      临时股东大会
                                      关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的
                      2021 年第三次   议案
2021 年 7 月 5 日
                      临时股东大会    关于调整募投项目募集资金投资额的议案
                                      关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支

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                                      付发行费用自筹资金的议案
                                      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
                                      关于修订《股东大会议事规则》的议案
                                      关于修订《董事会议事规则》的议案
                                      关于修订《对外担保决策管理办法》的议案
                                      关于修订《关联交易决策管理办法》的议案
                                      关于修订《重大投资决策管理办法》的议案
                                      关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
                      2021 年第四次   案
2021 年 9 月 13 日
                                      关于为子公司提供担保相关事项调整的议案
                      临时股东大会
                                      关于 2021 年半年度利润分配预案的议案
                                      关于与安徽巢湖经济开发区管委会签订投资合作协
                      2021 年第五次   议的议案
2021 年 11 月 25 日
                      临时股东大会    关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的
                                      议案

     （三）董事会下设的专门委员会履职情况

     1、审计委员会履职情况

     报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董
事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分
发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放
与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议。报告期内共召开 6 次会议，对公
司财务报告等进行审议并形成决议。

     2、提名委员会履职情况

     报告期内，公司提名委员会结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人
员的当选条件、选择程序和任职期限。报告期内共召开 2 次会议，审议通过了公
司聘任总经理、董事会秘书的议案。

     3、薪酬与考核委员会履职情况

     报告期内，公司薪酬与考核委员会结合公司实际情况，对公司董事、监事、
高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩
效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，
充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。报告期内共召开 1 次会议，审议通

                                          4/6
过了公司 2021 年董事、 监事、高管及核心技术人员薪酬的议案。

    4、战略委员会履职情况

    报告期内，公司战略委员会积极履行职责，结合公司所处行业发展情况及公
司自身发展状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。报告期内共召开
1 次会议，审议通过了《关于设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在
创业板上市战略配售的议案》。

    （四）独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》 规
章制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全体独立董事均出席了公司召开的董事会、
股东大会、专门委员会等会议，持续关注公司发展及经营状况，充分发挥自身专
业优势为公司经营发展提出建议，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项
做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，促进了董事会
决策的科学性和合理性， 切实维护了公司及投资者的利益。

   （五）公司信息披露和投资者关系管理情况

   报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文
件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公
司规范运作水平和透明度。同时，公司积极通过互动易、全景网等平台与投资者
进行互动，并通过咨询电话、传真、官方网站信息发布，及时为投资者答疑解惑。

   三、董事会 2022 年度工作计划
    2022 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略
规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几个方面扎实做好工作：
    （一） 做好董事会日常工作。公司董事会严格依照相关法律法规和《公司
章程》的要求，依法依规履行信息披露义务；同时继续加强投资者关系管理；并
督促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动公
司的发展战略的实施。
    （二） 加强内控管理建设。公司董事会将根据公司实际经营需求以及相关

                                  5/6
法律法规进一步完善公司内控制度，同时完善内控体系、改善内控控制流程、优
化公司治理机构，从而提升公司规范运作水平，促进和提高公司的经营管理水平
和管理效率，增强企业的风险防范能力。
    （三） 加强人员培训。组织董监高参加相关法律法规的学习，提高董监高
的决策合规性，并避免其自身违规。




                                     宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年四月二十二日




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