宁波方正汽车模具股份有限公司

                              独立董事述职报告

                              （述职人：秦珂）

     本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

在 2021 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》

《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、

独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司

和股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现

将本人 2021 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

     一、    出席董事会和股东会情况

     2021 年度公司共召开 9 次董事会和 6 次股东大会，本人均按规定出席会议

并行使表决权，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会和股东

会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为

董事会正确、科学地决策发挥积极作用。本人认为 2021 年度公司董事会和股东

会的召集、召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，故本人对董事会

上的各项议案均投赞成票，未有反对或弃权的情况。

     二、    发表独立意见及事前认可意见

     （一）事前认可意见

     根据相关法律法规和有关规定，2021 年度，本人勤勉审慎地履行职责，就

相关议案事项发表事前认可意见如下：
  日期        会议名称              发表事前认可意见的事项               意见
2021 年 1    第二届董事会
                            关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案         同意
月 31 日     第三次会议

2021 年 3    第二届董事会
                            关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
月 15 日     第四次会议                                                  同意

2021 年 11   第二届董事会   关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易
                                                                         同意
月9日        第十次会议     的议案




     （二）独立意见

     根据相关法律法规和有关规定，2021 年度，本人勤勉审慎地履行职责，就

相关议案事项发表独立意见如下：
  日期        会议名称                 发表独立意见的事项                  意见

2021 年 1    第二届董事会   关于公司 2020 年度财务报告的议案               同意

月 31 日     第三次会议     关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
                                                                           同意

                            关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
                                                                           同意
                            关于公司 2021 年度董事、监事、高管及核心技术
2021 年 3    第二届董事会   人员薪酬的议案                                 同意
月 15 日     第四次会议     关于为子公司提供担保预计额度的议案
                                                                           同意
                            关于设立资产管理计划参与公司首次公开发行股
                            票并在创业板上市战略配售的议案                 同意
2021 年 4    第二届董事会
                            关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案
月 26 日     第六次会议                                                    同意

                            关于调整募投项目募集资金投资额的议案
                                                                           同意
                            关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已
2021 年 6    第二届董事会   支付发行费用自筹资金的议案                     同意
月 18 日     第七次会议     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
                                                                           同意

                            关于聘任公司总经理的议案
                                                                           同意
                            董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用
                            情况的专项报告的议案                           同意
                            关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                            议案                                           同意
2021 年 8    第二届董事会
                            关于为子公司提供担保相关事项调整的议案
月 25 日     第八次会议                                                    同意

                            关于 2021 年半年度利润分配预案的议案
                                                                           同意
                            关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
                            对外担保情况的专项说明和独立意见               同意

2021 年 10   第二届董事会   关于聘任公司董事会秘书的议案
                                                                           同意
月 26 日     第九次会议

2021 年 11   第二届董事会   关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易
月9日        第十次会议     的议案                                       同意




     三、    董事会专门委员会履职情况

     公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会

委员和战略委员会委员，在 2021 年主要履行以下职责：

1、提名委员会工作情况。2021 年度，公司召开提名委员会会议 2 次，本人全部

   出席，对公司聘任总经理、董事会秘书的议案进行审核。

2、审计委员会工作情况。2021 年度，公司召开审计委员会会议 6 次，本人全部

   出席，主要对公司年度定期报告、 季度财务报表、关联交易等事项进行审核。

3、战略委员会工作情况。2021 年度，公司召开战略会会议 1 次，本人出席会议，

   审议了设立资产管理计划参与战略配售的议案。

     四、    现场调查情况

     2021 年度，本人利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时

间，对公司的日常经营、财务状况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议

执行情况等情况进行了解，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员通讯沟通，

获悉了解公司日常经营状况、规范运作等情况。

     五、    投资者权益保护工作

1、 报告期内，本人坚持按照相关法律、法规的要求履行独立董事的职责，对每

    一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并独立、客观、公正

    地行使表决权。在工作中保持充分的独立性，积极有效的履行了自己的职责，

    保护投资者权益。

2、 重点关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检

    查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。2021 年度公司能够

    按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监
   管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定真实、准确、及时、

   公平、完整地披露信息。

    六、   其他工作情况

1、 未发生提议召开董事会的情况；

2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。



    以上是本人对 2021 年度履行职责情况的汇报。2022 年，本人将继续勤勉尽

责，严格按照相关规定和要求，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供

更多有建设性的意见和建议，切实维护公司及股东的合法权益。

    特此报告。




                                                         独立董事：秦珂

                                                       2022 年 4 月 22 日