证券代码：300998            证券简称：宁波方正         公告编号：2022-027


                 宁波方正汽车模具股份有限公司
    关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日召
开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立
董事的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《公司章程》等相关规定，经第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意补
选李国兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（李国兵先生简历详见附
件），并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任
期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
均未超过公司董事总数的二分之一。



    特此公告。




                                      宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                          2022 年 5 月 9 日




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附件：董事候选人简历

    李国兵，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，

2005 年至 2009 年，担任建设银行客户经理、二级支行副行长；2009 年至 2013

年，担任上海银行支行公司部经理；2013 至 2016 年，担任浙商银行分行投行部

总助、副总、部门负责人；2017 年担任天邦食品股份有限公司董事长助理；2019

年担任安徽安德利百货股份有限公司董事；2017 年 9 月至今，担任深圳市前海

荣耀资本管理有限公司执行董事及总经理。

    截至本公告披露日，李国兵先生未直接持有公司股份；与其他持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有

关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失

信被执行人。符合《公司法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的任职条件。




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