证券代码：300998             证券简称：宁波方正        公告编号：2022-026


              宁波方正汽车模具股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2022 年 5 月 5 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于 2022
年 5 月 9 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
7 人，实际出席人数 7 人，其中独立董事贾建军、独立董事秦珂、独立董事朱作
德以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选李国兵先生为公司第
二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补
选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-027）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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三、备查文件
1. 第二届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。



特此公告。

                               宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                  2022 年 5 月 9 日




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