证券代码：300998             证券简称：宁波方正         公告编号：2022-030


               宁波方正汽车模具股份有限公司
     关于完成补选第二届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开了第
二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的
议案》，并于2022年5月9日由公司控股股东、实际控制人方永杰先生提议，将该议
案以临时提案的方式提交公司2021年年度股东大会审议。

    公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于补选
公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选李国兵先生为公司第二届董事会
非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李国兵
先生简历详见公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-027）。

    李国兵先生具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场进入处罚
的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

     特此公告。

                                       宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                          2022 年 5 月 25 日




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