证券代码：300998             证券简称：宁波方正        公告编号：2022-042


              宁波方正汽车模具股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2022 年 6 月 27 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于 2022
年 7 月 1 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
8 人，实际出席人数 8 人，其中董事长方永杰先生、董事王亚萍女士、李国兵先
生、独立董事贾建军先生、秦珂女士、朱作德先生以通讯表决方式参加会议。会
议由董事长方永杰先生主持，公司监事会主席孙小明先生、监事王正亮先生、潘
志利先生、董事会秘书宋剑先生列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于与安徽巢湖经济开发区管委会签订关于锂电池精密结
构件及智能装备项目投资合作协议的议案》。
    经审议，董事会同意公司与安徽巢湖经济开发区管委会签署《安徽巢湖经济
开发区管委会与宁波方正汽车模具股份有限公司关于锂电池精密结构件及智能
装备项目的投资合作协议》，在安徽巢湖经济开发区内投资建设锂电池精密结构
件及智能装备项目，并于项目建成后从事相关生产营业活动。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与

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安徽巢湖经济开发区管委会签署锂电池精密结构件及智能装备项目投资合作协
议的公告》（公告编号：2022-044）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于向墨西哥子公司追加投资金额的议案》。
    经审议，董事会同意公司向方正模具（墨西哥）有限公司追加投资金额，总
投资额由 300 万美元增至 333 万美元，增加的投资金额 33 万美元由宁波方正汽
车模具股份有限公司与全资子公司沈阳方正汽车模具有限公司按原有出资比例
共同出资，即宁波方正汽车模具股份有限公司本次出资 32.67 万元，沈阳方正汽
车模具有限公司本次出资 0.33 万元。方正模具（墨西哥）有限公司本次增资完
成后，宁波方正汽车模具股份有限公司持有其 99%的股权，沈阳方正汽车模具有
限公司持有其 1%的股权。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司将于 2022 年 7 月 18 日 14：30 召开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。



    三、备查文件
    1. 第二届董事会第十八次会议决议；

    特此公告。

                                     宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                          2022 年 7 月 1 日




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