证券代码：300998             证券简称：宁波方正        公告编号：2022-043


              宁波方正汽车模具股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2022 年 6 月 27 日以电子邮件、短信等方式发出通知，并于 2022 年 7
月 1 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持，公司董事会秘
书宋剑先生列席了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于与安徽巢湖经济开发区管委会签订关于锂电池精密结
构件及智能装备项目投资合作协议的议案》
    经审核，监事会认为：公司在安徽巢湖经济开发区内投资建设锂电池精密结
构件及智能装备项目，有利于推进产能建设，优化产业结构，进一步提升综合竞
争力。同意公司与安徽巢湖经济开发区管理委员会签署《安徽巢湖经济开发区管
委会与宁波方正汽车模具股份有限公司关于锂电池精密结构件及智能装备项目
的投资合作协议》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与
安徽巢湖经济开发区管委会签署锂电池精密结构件及智能装备项目投资合作协
议的公告》（公告编号：2022-044）。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

                                宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

                                                   2022 年 7 月 1 日




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