证券代码：300998             证券简称：宁波方正         公告编号：2022-045

                宁波方正汽车模具股份有限公司
      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议决定于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会。现将会议有关事
项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2022年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。
    公司于2022年7月1日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召
开2022年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年7月18日（星期一）下午14:30。
    （2）网络投票时间：2022年7月18日（星期一）
    其中：
    ① 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年7月18日9:15—
9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年7月18日
9:15—15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场



                                       1
会议；
       （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
       6、股权登记日：2022年7月13日（星期三）。
       7、会议出席对象：
       （1）截至 2022 年 7 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路 1 号公司五楼会议室。

       二、会议审议事项

                        表一 本次股东大会提案编码实例表

                                                                    备注
提案
                                   提案名称                     该列打勾的栏目
编码
                                                                可以投票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

       非累积投票提案

 1.00       《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
                                                                    √

                                                                    √
 2.00       《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
                                                                作为投票对象的

                                                                子议案数：（10）


                                          2
 2.01         发行股票的种类和面值
                                                                        √
 2.02         发行方式和发行时间
                                                                        √
 2.03         发行对象及认购方式
                                                                        √
 2.04         定价基准日、发行价格和定价原则
                                                                        √
 2.05         发行数量
                                                                        √
 2.06         限售期
                                                                        √
 2.07         上市地点
                                                                        √
 2.08         滚存未分配利润安排
                                                                        √
 2.09         本次发行决议有效期
                                                                        √
 2.10         募集资金投向
                                                                        √
          《关于<宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向特定对
 3.00
          象发行股票预案>的议案》                                       √
          《关于<宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向特
 4.00
          定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》                       √
          《关于<宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向特
 5.00     定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议                 √
          案》
          《关于<宁波方正汽车模具股份有限公司前次募集资金
 6.00
          使用情况报告>的议案》                                         √
          《关于公司 2022 年向特定对象发行股票摊薄即期回报
 7.00
          的风险提示及填补回报措施与相关主体承诺的议案》                √
          《 关 于 < 宁波 方 正汽 车 模 具股 份 有限 公 司未 来 三 年
 8.00
          （2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》                     √
          《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
 9.00
          对象发行股票相关事项的议案》                                  √
          《关于与安徽巢湖经济开发区管委会签订关于锂电池
 10.00
          精密结构件及智能装备项目投资合作协议的议案》                  √


    上述议案 1-9 已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：
2022-033）、《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-034）、《宁


                                            3
波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案》、《宁波方正汽
车模具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》、《宁波方
正汽车模具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、
采取填补措施及 相关主体承 诺的公告 》（ 公告编号： 2022-037）、《 未来三年
（2022-2024 年）股东分红回报规划》（公告编号：2022-038）。议案 10 已经公司
第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与安徽巢湖经济开
发区管委会签署锂电池精密结构件及智能装备项目投资合作协议的公告》（公告编
号：2022-044）。
    上述议案 1-9 须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其中议案 2 需进行逐项表决。议案 10
以普通决议通过。上述议案 1-10 需要对中小投资者进行单独计票并披露。其中，
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2022 年 7 月 15 日上午 9:00-下午 17:00。
    2、 登记方式
    （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户
卡和委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人
出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章
的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东证
券账户卡办理登记手续。


                                       4
    （3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者传真的方式登记。股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或传
真请在 2022 年 7 月 15 日 17:00 前送达公司证券部（登记时间以收到传真或信函时
间为准）。来信请注明“股东大会”字样。
    3、登记地点：浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号公司三楼证券部。
    4、注意事项
    （1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达
会议地点签到入场。
    （2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
    5、会议联系方式
    联系人：宋剑
    联系电话：0574-59958379
    传真：0574-65570088
    电子邮件：zqb@fzmould.com

    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件
     1、第二届董事会第十七次会议决议；
     2、第二届监事会第十二次会议决议；
     3、第二届董事会第十八次会议决议；
     4、第二届监事会第十三次会议决议；
     5、深圳证券交易所要求的其他文件。
     特此公告。

                                         宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                            2022 年 7 月 1 日




                                       5
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。




                                6
     附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350998
    2、投票简称：方正投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案。
    4、股东对总议案进行投票，视为对累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 7 月 18 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30，
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 18 日，9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证
书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

                                         7
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                       8
    附件 2：
                                      授权委托书


    兹委托                    代表本人/本单位出席宁波方正汽车模具股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使全部议案的表决权，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果本人没有具体指示，代理人不可按自
己的意思表决。
    股东姓名/名称：
    身份证号码/统一社会信用代码：
    股东账号：                           股东持股数：
    受托人姓名：                         受托人身份证号码：
    委托书有效期限： 自签署日起至本次股东大会结束时止
    股东对列入 2022 年第二次临时股东大会议程的每一审议事项的指示
                                                          备注 同意 反对 弃权
 提案编码                     提案名称                  该列打勾
                                                        的栏目可
                                                        以投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投票提案
             《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
   1.00                                                   √
             议案》
                                                      √作为投
                                                      票对象的
   2.00      《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
                                                        子议案
                                                     数：（10）
   2.01          发行股票的种类和面值                     √

   2.02          发行方式和发行时间                       √

   2.03          发行对象及认购方式                       √

   2.04          定价基准日、发行价格和定价原则           √

   2.05          发行数量                                 √



                                          9
   2.06        限售期                                   √

   2.07        上市地点                                 √

   2.08        滚存未分配利润安排                       √

   2.09        本次发行决议有效期                       √

   2.10        募集资金投向                             √

           《关于<宁波方正汽车模具股份有限公司 2022
   3.00                                                 √
           年度向特定对象发行股票预案>的议案》

           《关于<宁波方正汽车模具股份有限公司
   4.00    2022 年度向特定对象发行股票方案论证分        √
           析报告>的议案》

           《关于<宁波方正汽车模具股份有限公司
   5.00    2022 年度向特定对象发行股票募集资金使        √
           用可行性分析报告>的议案》

           《关于<宁波方正汽车模具股份有限公司
   6.00                                                 √
           前次募集资金使用情况报告>的议案》

           《关于公司 2022 年向特定对象发行股票摊
   7.00    薄即期回报的风险提示及填补回报措施与         √
           相关主体承诺的议案》

           《关于<宁波方正汽车模具股份有限公司
   8.00    未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规       √
           划>的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会全权办理
   9.00    本次向特定对象发行股票相关事项的议           √
           案》

           《关于与安徽巢湖经济开发区管委会签订
   10.00   关于锂电池精密结构件及智能装备项目投         √
           资合作协议的议案》


                                            股东签字（盖章）：
                                                                 2022 年   月   日


附注：



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1、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
2、授权委托书须为原件




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    附件 3：
                   宁波方正汽车模具股份有限公司

          2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/

法人股东名称

自然人身份证号码/

统一社会信用代码

股东股票账号：                          持股数量：

是否委托：                              联系人：

受托人姓名：                            受托人身份证号码：

联系电话：                              电子邮件：

联系地址：                              邮编：

股东签字（签字或盖章）；
    附注：
    1. 请用正楷字体完整填写本登记表。
    2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 7 月 15 日下午 17：00 之前
以电子邮件或传真方式送达公司，不接受电话登记。
    3. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。


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