证券代码：300998             证券简称：宁波方正        公告编号：2022-048


              宁波方正汽车模具股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2022 年 7 月 20 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于 2022
年 7 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事长方永杰先生、董事李恒青先生、李国兵
先生、独立董事贾建军先生、秦珂女士、朱作德先生以通讯表决方式参加会议。
会议由董事长方永杰先生主持，公司监事会主席孙小明先生、监事王正亮先生、
潘志利先生、董事会秘书宋剑先生列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
    公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的
法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对
性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的
财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提
供保证。截至 2022 年 3 月 31 日，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不
存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特

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殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了审核报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《非经常性损益明细表审核报告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    3、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。
    同意聘任陈珊珊女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-050）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。



    三、备查文件
    1. 第二届董事会第十九次会议决议；

    特此公告。

                                    宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                        2022 年 7 月 26 日




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