证券代码：300998             证券简称：宁波方正          公告编号：2022-052


              宁波方正汽车模具股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于 2022
年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事李恒青先生、李国兵先生、独立董事贾建
军先生、秦珂女士、朱作德先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰
先生主持，公司监事会主席孙小明先生、监事王正亮先生、潘志利先生、董事会
秘书宋剑先生列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
    经审议，董事会认为：公司编制的 2022 年半年度报告及其摘要所载资料的
内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营成果，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度
报告》 公告编号：2022-054）及《2022 年半年度报告摘要》 公告编号：2022-055）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

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     2、审议通过了《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》。
     经审议，董事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》
的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在
募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
     公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
关 于 2022 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告》（ 公 告 编 号 ：
2022-057）。
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
     3、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的议案》。
     经审议，董事会同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资
金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 2,000 万元，并继续用于
暂时补充流动资金，延期归还期限为自原到期之日（2022 年 9 月 12 日）起不超
过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
延期归还 闲置募集 资金并 继续用 于暂时 补充流动 资金的 公告》（公告 编号：
2022-058）。
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
     4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
     经审议，董事会同意公司拟向招商银行股份有限公司宁波分行申请总额不超
过 1 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年，向杭州银行股份有限公司宁波宁海
支行申请总额不超过 0.5 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年，用于公司的流
动资金贷款等一系列业务需求，具体贷款的金额、期限及用途等以合同约定为准。
同时授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于


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向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-059）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。




    三、备查文件
    1. 第二届董事会第二十次会议决议；

    特此公告。

                                    宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 29 日




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