证券代码：300998             证券简称：宁波方正       公告编号：2022-068


              宁波方正汽车模具股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2022 年 9 月 26 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于
2022 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事长方永杰先生、董事李国兵先生、独
立董事贾建军先生、秦珂女士、朱作德先生以通讯表决方式参加会议。会议由董
事长方永杰先生主持，公司监事会主席孙小明先生、监事王正亮先生、潘志利先
生、董事会秘书宋剑先生列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。
    董事会认为：本次公司为相关子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发
展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被
担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，相关被担保主体目前生产经营稳
定，具备偿债能力。控股子公司安徽方正新能源科技有限公司其他股东虽未按出
资比例提供同等担保或反担保，但公司对安徽方正新能源科技有限公司日常经营
有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制。综上，
本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会

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同意本次担保事项，并将该议案提请至股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-070）。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司将于 2022 年 10 月 17 日 15:00 召开 2022 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-071）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。



    三、备查文件
    1. 第二届董事会第二十二次会议决议；
    2. 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。

                                     宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                         2022 年 9 月 30 日




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