证券代码：300998             证券简称：宁波方正        公告编号：2022-069


              宁波方正汽车模具股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议于 2022 年 9 月 26 日以电子邮件、短信等方式发出通知，并于 2022 年 9
月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持，公司董事会
秘书宋剑先生列席了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。
    经核查，监事会认为：公司为子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，
有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议
程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意此次担保事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-070）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件



                                      1
1. 第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。




                               宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

                                                 2022 年 9 月 30 日




                               2