证券代码：300998             证券简称：宁波方正         公告编号：2023-002


              宁波方正汽车模具股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2023 年 2 月 7 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于 2022
年 2 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事长方永杰先生、董事李国兵先生、独立董
事贾建军先生、秦珂女士、朱作德先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长
方永杰先生主持，公司监事会主席孙小明先生、监事王正亮先生、潘志利先生、
董事会秘书宋剑先生列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
    为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行
预案和授权，在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档
后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权董事长经与
主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价
格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的
70%。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。

    为促进公司战略规划逐步落地，拓宽公司的产业布局，公司拟与深圳市翊熙

投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司深圳市永铨源储能有限公司（实

际以工商登记为准）。该合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司认缴

出资 510 万元，认缴出资比例为 51%；深圳市翊熙投资合伙企业（有限合伙）认

缴出资 490 万元，认缴出资比例为 49%。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-003）。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。



    三、备查文件
    1. 第二届董事会第二十四次会议决议；
    2. 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。

                                    宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                       2023 年 2 月 10 日




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