宁波方正汽车模具股份有限公司

                         2022 年度董事会工作报告

     2022 年度，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度的
要求，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，
积极推进董事会各决议实施，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责和义务，保障
公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展，切实维护公司和全体
股东的利益。现将 2022 年度董事会工作情况汇报如下：
     一、2022 年度公司经营情况
     报告期内，公司实现营业收入 78,041.39 万元，同比上升 11.22%；实现归
属于上市公司股东的净利润 1,764.70 万元，同比下降 31.95%；实现归属于上市
公司股东扣除非经常性损益后净利润为 895.26 万元，同比下降 38.14%。

     二、董事会主要工作情况

     （一）董事会会议召开情况
     报告期内，公司董事会共召开了 12 次会议，会议的召开和表决程序均符合
《公司法》《公司章程》等有关规定，审议并通过了以下议案：

      日期            会议名称                    审议通过的议案

                     第二届董事会 关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案
2022 年 1 月 12 日
                     第十二次会议   关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

                     第二届董事会
2022 年 3 月 21 日                  关于向银行申请综合授信额度的议案
                     第十三次会议
                                    关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案
                                    关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
                                  关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
                     第二届董事会 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
2022 年 4 月 22 日
                     第十四次会议   关于续聘 2022 年度审计机构的议案
                                    关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
                                    关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
                                    关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案
                                        1/6
                                    关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
                                    关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
                                    的议案
                                    关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
                                    关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案
                     第二届董事会
2022 年 4 月 28 日                  关于公司 2022 年第一季度报告的议案
                     第十五次会议

                     第二届董事会
2022 年 5 月 9 日                   关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
                     第十六次会议

                                    关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
                                    关于公司向特定对象发行股票方案的议案
                                    关于《宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向
                                    特定对象发行股票预案》的议案
                                    关于《宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向
                                    特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
                                  关于《宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向
                                  特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的
                     第二届董事会
2022 年 6 月 8 日                 议案
                     第十七次会议 关于《宁波方正汽车模具股份有限公司前次募集资金
                                    使用情况报告》的议案
                                    关于公司 2022 年向特定对象发行股票摊薄即期回报
                                    的风险提示及填补回报措施与相关主体承诺的议案
                                    关于《宁波 方正汽车模具股份有限 公司未来三年
                                    （2022-2024 年）股东分红回报规划》的议案
                                    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
                                    对象发行股票相关事项的议案
                                  关于择期召开临时股东大会的议案
                                  关于与安徽巢湖经济开发区管委会签订关于锂电池
                     第二届董事会 精密结构件及智能装备项目投资合作协议的议案
2022 年 7 月 1 日
                     第十八次会议   关于向墨西哥子公司追加投资金额的议案
                                    关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
                                    关于公司内部控制自我评价报告的议案
                     第二届董事会
2022 年 7 月 26 日                  关于公司非经常性损益明细表的议案
                     第十九次会议
                                    关于公司聘任证券事务代表的议案
                                    关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案
                     第二届董事会 董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
2022 年 8 月 29 日                的专项报告的议案
                     第二十次会议 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流
                                    动资金的议案

                                        2/6
                                     关于向银行申请综合授信额度的议案
                                     关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案
                                  关于《宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向
                                  特定对象发行股票预案（修订稿）》的议案
                                  关于《宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向
                     第二届董事会 特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的
                                  议案
2022 年 9 月 15 日   第二十一次会
                                  关于《宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向
                     议           特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
                                  订稿）》的议案
                                     关于公司 2022 年向特定对象发行股票摊薄即期回报
                                     的风险提示及填补回报措施与相关主体承诺（修订
                                     稿）的议案
                     第二届董事会 关于为子公司提供担保额度预计的议案

2022 年 9 月 30 日   第二十二次会
                                     关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
                     议

                     第二届董事会

2022 年 10 月 24 日 第二十三次会 关于公司 2022 年第三季度报告的议案

                     议


     （二）股东大会召开情况
     报告期内，公司股东大会共召开了 4 次会议，会议的召开和表决程序均符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。审议并通过了以下议案：

      日期            会议名称                     审议通过的议案

                     2022 年第一次
2022 年 2 月 8 日                    关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案
                     临时股东大会

                                     关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案
                                     关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案
                                     关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案
                                     关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案
                     2021 年年度股
2022 年 5 月 25 日                   关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案
                     东大会
                                     关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
                                     关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
                                     关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
                                     关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

                                         3/6
                                      关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
                                      关于公司向特定对象发行股票方案的议案
                                      关于《宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向
                                      特定对象发行股票预案》的议案
                                      关于《宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向
                                      特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
                                    关于《宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向
                                    特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的
                      2022 年第二次 议案
2022 年 7 月 18 日                  关于《宁波方正汽车模具股份有限公司前次募集资金
                      临时股东大会 使用情况报告》的议案
                                      关于公司 2022 年向特定对象发行股票摊薄即期回报
                                      的风险提示及填补回报措施与相关主体承诺的议案
                                      关于《宁波 方正汽车模具股份有限 公司未来三年
                                      （2022-2024 年）股东分红回报规划》的议案
                                      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
                                      对象发行股票相关事项的议案
                                      关于与安徽巢湖经济开发区管委会签订关于锂电池
                                      精密结构件及智能装备项目投资合作协议的议案
                      2022 年第三次
2022 年 10 月 17 日                   关于为子公司提供担保额度预计的议案
                      临时股东大会


     （三）董事会下设的专门委员会履职情况

     1、审计委员会履职情况

     报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事
会审计委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发
挥了审核与监督作用，对公司的定期报告、募集资金存放与使用、内部控制自我
评价报告等进行了审议。报告期内共召开 4 次会议，对公司定期报告等进行审议
并形成决议。

     2、提名委员会履职情况

     报告期内，公司提名委员会结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人
员的当选条件、选择程序和任职期限。报告期内共召开 1 次会议，审议通过了公
司补选非独立董事的议案。

     3、薪酬与考核委员会履职情况

                                          4/6
    报告期内，公司薪酬与考核委员会结合公司实际情况，对公司董事、监事、
高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩
效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，
充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。报告期内共召开 1 次会议，审议通过
了公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案。

    4、战略委员会履职情况

    报告期内，公司战略委员会积极履行职责，结合公司所处行业发展情况及公
司自身发展状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。报告期内共召开
2 次会议，审议通过了公司 2022 年向特定对象发行股票等议案。

    （四）独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公
司章程》《独立董事制度》等制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全体独立董事
均出席了公司召开的董事会、股东大会、专门委员会等会议，持续关注公司发展
及经营状况，充分发挥自身专业优势为公司经营发展提出建议，对公司财务报告、
关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独
立董事意见，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司及投资者的
利益。

   （五）公司信息披露和投资者关系管理情况

   报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文
件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公
司规范运作水平和透明度。同时，公司积极通过互动易等平台与投资者进行互动，
并通过咨询电话、传真、官方网站信息发布，及时为投资者答疑解惑。

   三、董事会 2023 年度工作计划
    2023 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略
规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几个方面扎实做好工作：
    （一）做好董事会日常工作。公司董事会严格依照相关法律法规和《公司章
程》的要求，依法依规履行信息披露义务；同时继续加强投资者关系管理；并督

                                  5/6
促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动公司
的发展战略的实施。
    （二）加强内控管理建设。公司董事会将根据公司实际经营需求以及相关法
律法规进一步完善公司内控制度，同时完善内控体系、改善内控控制流程、优化
公司治理机构，从而提升公司规范运作水平，促进和提高公司的经营管理水平和
管理效率，增强企业的风险防范能力。
    （三）加强人员培训。组织董监高参加相关法律法规的学习，提高董监高的
决策合规性，并避免其自身违规。




                                     宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年四月二十一日




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