证券代码：300998            证券简称：宁波方正         公告编号：2023-024


                   宁波方正汽车模具股份有限公司
关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规
定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023
年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2023 年 4 月 21 日召开的第二
届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过。现将公司董
事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

    一、适用对象
    公司的董事、监事、高级管理人员。

    二、适用期限
    本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2022 年年度股东
大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

    三、薪酬方案
    （一）董事薪酬（津贴）方案
    1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关
薪酬标准与绩效考核评定薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领
取薪酬（津贴）。
    2、公司独立董事的津贴为每年人民币 6 万元（税前），按月发放。
    （二）监事薪酬（津贴）方案
    在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬
标准与绩效考核评定薪酬，不额外领取监事津贴。

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    （三）高级管理人员薪酬（津贴）方案
    公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩
效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，不额外领取津贴。

    四、其他规定
    1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放；
    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
    3、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    五、独立董事意见
    经审议，我们认为，公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案兼顾了公平与
激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以
充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发
展，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。我们一致同
意 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

    六、备查文件
    1．公司第二届董事会第二十六次会议决议；
    2. 公司第二届监事会第十九次会议决议；
    3. 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                   宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 21 日




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