证券代码：300998             证券简称：宁波方正         公告编号：2023-037


              宁波方正汽车模具股份有限公司
           第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
次会议于 2023 年 4 月 17 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 4 月 27
日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席人
数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持，公司董事会秘书宋
剑先生列席了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的宁波方正汽车模具股份有限公司
《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-034）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于拟对外投资暨增资福建佳鑫金属科技有限公司的议
案》。

                                      1
    与会监事一致认为：本次对外投资暨增资事项是在保证公司业务有序运营的
前提下做出的决策，符合公司发展战略规划，不会对公司财务及经营状况产生重
大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该
事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于拟对外投资暨增资福建佳鑫金属科技有限公司的公告》 公告编号：2023-038）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1. 第二届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。




                                    宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 27 日




                                     2