证券代码：301002         证券简称：崧盛股份          公告编号：2021-002

                     深圳市崧盛电子股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议以现场结合通讯形式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于 2021 年 6 月
15 日通过书面方式送达至各位监事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，其中监事罗根水先生以通讯方式出席。本次会议由公司监事会主席罗根
水先生主持，公司董事会秘书蒋晓琴女士列席了本次会议。会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》

    公司拟使用募集资金人民币 6,299.69 万元置换预先投入募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）的自筹资金，使用募集资金人民币 677.97 万元置换
已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币 6,977.66 万元置换上述预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    经审议，公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6
个月。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决
策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法
规、规范性文件的规定。因此，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2021-003）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司拟使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全
性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于人民币结构性存款、大额存单、
定期存款、协议存款或保本型银行理财产品等。在上述额度内，资金可以滚动使
用。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，公司提
请公司股东大会授权公司董事会及管理层在决议额度范围和有效期内行使相关
投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。该
授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    经审议，公司监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司通过适度进行低风险、
保本型的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，
进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。因此，公司监事会同
意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2021-004）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       3、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

       公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 94,520,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元（含税），合计派送现金红利 118,150,000.00
元（含税），本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股，
不以资本公积金转增股本。

       经审议，公司监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）精神、
深圳证券交易所相关文件的要求及《公司章程》等对于利润分配的相关规定，符
合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理
性。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定创业板信息披露网站的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2021-006）。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

       根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议
事规则》进行相应修订。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定创业板信息披露网站的《监事会议事规则（2021 年 6 月修订）》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。



                                  深圳市崧盛电子股份有限公司

                                              监事会

                                        2021 年 6 月 21 日