证券代码：301002          证券简称：崧盛股份          公告编号：2021-010

                    深圳市崧盛电子股份有限公司

                第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2021 年 7 月 1 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，会议通知及会
议资料于 2021 年 6 月 25 日通过书面方式送达至各位董事。本次董事会应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事卜功桃先生、王建优先生和温其东先生以
通讯方式出席。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

    审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    由于公司本次公开发行实际募集资金净额 40,119.74 万元少于拟投入的募集
资金金额 45,900.00 万元，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的顺利实施，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市崧盛
电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定，结合公司实际情况，公司拟对部
分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

    公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募
集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募
集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东
利益的情形。公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加
强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效益。因此，
董事会同意公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额。

    公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构长江证券承销
保荐有限公司发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的《关于调整部分募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-012）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                             深圳市崧盛电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2021 年 7 月 1 日