证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2021-013
深圳市崧盛电子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 7 月 7 日（星期三）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 7 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 7 月 7 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区 A3 栋厂房二楼
公司会议室 1
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第二届董事会
6、会议主持人：董事长田年斌先生
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧
盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 226 人，代表股份 68,883,000 股，占上市公司有
表决权股份总数的 72.8766％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份
63,847,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 67.5493％。通过网络投票的股
东 214 人，代表股份 5,035,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.3273％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 223 人，代表股份 15,186,655 股，占上市公司有
表决权股份总数的 16.0671％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份
10,151,255 股，占上市公司有表决权股份总数的 10.7398％。
通过网络投票的股东 214 人，代表股份 5,035,400 股，占上市公司有表决权
股份总数的 5.3273％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的广
东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
（一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1、总表决情况
同意 68,883,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同 意 15,186,655 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
本议案获得表决通过。
（二）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
1、总表决情况
同意 68,882,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 15,186,355 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9980％；
反对 300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0020％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
（三）审议《关于变更公司注册资本、公司类型及重新制定<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
1、总表决情况
同意 68,883,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 15,186,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1、总表决情况
同意 68,883,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 15,186,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1、总表决情况
同意 68,883,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 15,186,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1、总表决情况
同意 68,883,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同 意 15,186,655 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
本议案获得表决通过。
（七）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1、总表决情况
同意 68,883,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 15,186,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
（八）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1、总表决情况
同意 68,883,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 15,186,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
（九）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1、总表决情况
同意 68,883,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 15,186,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
（十）审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
1、总表决情况
同意 68,883,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 15,186,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
（十一）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1、总表决情况
同意 68,883,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 15,186,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
（十二）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1、总表决情况
同意 68,883,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 15,186,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
（十三）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1、总表决情况
同意 68,883,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 15,186,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
（十四）审议《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
1、总表决情况
同意 68,883,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同 意 15,186,655 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
本议案获得表决通过。
（十五）审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1、总表决情况
同意 68,883,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意 15,186,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所魏天慧律师、杨阳律师出席见证本次股东大会，并为本
次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2021 年第二次临时股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 7 日
