证券代码：301002          证券简称：崧盛股份          公告编号：2021-017

                    深圳市崧盛电子股份有限公司

                第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2021 年 7 月 28 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，会议通知及会
议资料于 2021 年 7 月 16 日通过书面方式送达至各位董事。本次董事会应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事长田年斌先生、董事卜功桃先生、王建优
先生和温其东先生以通讯方式出席。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧
盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    公司 2021 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2021 年半年度的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站的相关
公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违
规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规
及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
尤其是中小股东利益的情形。

    公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定创业板信息披露网站的《深圳市崧盛电子股份有限公司关于 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    （一）第二届董事会第十三次会议决议；

    （二）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                             深圳市崧盛电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2021 年 7 月 30 日