证券代码：301002         证券简称：崧盛股份          公告编号：2021-036

                    深圳市崧盛电子股份有限公司

                第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2021 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知及
会议资料于 2021 年 11 月 27 日以通讯方式送达至各位董事，经第二届董事会全
体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。本次董事会应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。其中董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式出席。本
次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

    1、审议通过《关于取消向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

   鉴于公司拟对再融资相关方案做出调整，决定取消本次向不特定对象发行可
转换公司债券事项。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项取消后，公司及
相关各方就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项做出的承诺、规划等将自
动终止失效。
   经认真审核，公司董事会认为，本次取消向不特定对象发行可转换公司债券
事项，符合公司实际情况，不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情形，公司董事会同意取消此次向不特定对象发行可转换公
司债券事项。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案无需提交股东大会审议。

       2、审议通过《关于取消召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    鉴于公司本次取消向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司董事会决定
取消原计划于 2021 年 12 月 13 日召开的第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案无需提交股东大会审议。

       三、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议；

    2、公司独立董事对第二届董事会第十六次会议审议事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                              深圳市崧盛电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2021 年 11 月 28 日