证券代码：301002         证券简称：崧盛股份          公告编号：2021-037

                     深圳市崧盛电子股份有限公司

                   第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议于 2021 年 11 月 27 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料
于 2021 年 11 月 27 日通过通讯方式送达至各位监事，经第二届监事会全体监事
同意，本次监事会会议豁免通知时限的要求。本次监事会应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司董事会秘书蒋
晓琴女士列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

    审议通过《关于取消向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

    鉴于公司拟对再融资方案做出调整，决定取消本次向不特定对象发行可转换
公司债券事项。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项取消后，公司及相关
各方就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项做出的承诺、规划等将自动终
止失效。

    经认真审核，公司监事会认为：公司本次取消向不特定对象发行可转换公司
债券事项，符合公司实际情况，不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意取消
本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   本议案无需提交股东大会审议。

       三、备查文件

   第二届监事会第十二次会议决议。

   特此公告。



                                            深圳市崧盛电子股份有限公司

                                                           监事会

                                                  2021 年 11 月 28 日