崧盛股份：监事会决议公告2022-03-26
证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2022-005
深圳市崧盛电子股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于 2022 年 3 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知及会议资
料于 2022 年 3 月 11 日通过邮件及书面方式送达至全体监事。本次监事会应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公
司董事会秘书蒋晓琴女士列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧
盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2021 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年年度经营的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制自我评价报告出具了标准无保
留意见的鉴证报告，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度财务决算报告》及《2021 年度审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
公司 2021 年度利润分配方案为：以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本
94,520,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发
现金股利人民币 18,904,000.00 元（含税）；同时，以公司 2021 年 12 月 31 日的
总股本 94,520,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计
转增 28,356,000 股，转增后总股本为 122,876,000 股。本次不送红股，剩余未分
配利润结转至下一年度。在 2021 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权
登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日
的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）精神、深圳证券交易所相关文
件的要求及《公司章程》等对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，
体现了公司对投资者的回报，同时兼顾了公司业务发展状况及资金需求情况，具
备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的
情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市崧盛电子股份有限公司募集
资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《2021 年度募集资金存放与
使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（七）审议通过《关于公司 2022 年监事薪酬方案的议案》
公司第二届监事会监事均为在公司任职员工，其 2022 年度薪酬标准按所担
任的职务执行，不另行发放监事薪酬或津贴。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
该议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2022 年度拟向银行申请综合授信额度及提供担保暨
关联交易的议案》
公司本次申请的银行综合授信由公司关联方为公司提供无偿的连带责任保
证担保，公司免于支付担保费用且无需提供反担保，体现了公司股东对公司的支
持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损
害公司和非关联股东利益的情况。公司拟为全资子公司广东省崧盛电源技术有限
公司申请的银行授信提供连带责任担保，是公司支持全资子公司经营发展的需要，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次事项的审议和决策程序合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年度拟向银行申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期为一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟
续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
前次募集资金使用情况报告的公告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（十二）审议通过《关于非经常性损益专项审核报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经
常性损益明细表及鉴证报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（十三）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
公司本次使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目，是基于募投项目的
建设需要，有利于保障募投项目的顺利稳步实施，未改变募集资金的投资方向和
项目建设内容，符合公司募集资金的使用计划，不存在损害股东利益尤其是中小
股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资的
事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 26 日
