证券代码：301002           证券简称：崧盛股份          公告编号：2022-006

                      深圳市崧盛电子股份有限公司

                   关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市崧盛电子股份有限公司于 2022 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十八
次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的
议案》，公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见，该事项
尚需提交公司股东大会审议。公司现将具体情况公告如下：

    一、利润分配方案基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现
归属于母公司股东的净利润为 129,106,725.27 元，其中母公司实现净利润为
121,251,484.24 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为
140,983,779.96 元，其中母公司可供分配利润为 133,015,282.97 元；截至 2021 年
12 月 31 日，公司合并报表资本公积 470,887,062.00 元，其中母公司资本公积
470,887,062.00 元。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、深圳证券交易
所相关文件的要求及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等的有关规定，鉴于公司良好的经营情况，结合公司的发展阶段、业
务发展需要及发展战略等因素，为回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展
的成果，公司董事会制定的 2021 年度利润分配方案为：

    以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 94,520,000 股为基数，每 10 股派发现金
股利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利人民币 18,904,000 元（含税）；同
时，以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 94,520,000 股为基数，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 3 股，共计 28,356,000 股，转增后股本增至 122,876,000
股。本次不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

    在 2021 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司
总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按
照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    二、利润分配方案的合法性、合规性

    本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第

3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政
策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的利益和合理诉求，不会造成
公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司的经营成果，与
公司经营业绩及未来发展相匹配。

    三、审议程序及相关意见

    1、董事会、监事会审议情况

    2022 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第
十四次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，公司董事会、
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）精神、深圳证券交易
所相关文件的要求及《公司章程》等对于利润分配的相关规定，符合公司利润分
配政策，体现了公司对投资者的回报，同时兼顾了公司业务发展状况及资金需求
情况，具备合法性、合规性及合理性。

    2、独立董事意见

    公司独立董事就本事项在认真审核后发表了如下独立意见：公司 2021 年度
利润分配方案充分考虑了公司所处的发展阶段、经营的实际情况和投资者的合理
投资回报，本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报
规划，不存在损害公司及股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。因此，
公司独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将本事项提交公司
股东大会审议。

    四、其他说明

    本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人范围，并将相关知情人纳入
内幕信息知情人名单及告知相关知情人应履行保密义务。

    本次利润分配方案尚须经公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第十八次会议；

    2、第二届监事会第十四次会议；

    3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                             深圳市崧盛电子股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2022 年 3 月 26 日