证券代码：301002          证券简称：崧盛股份         公告编号：2022-020

                     深圳市崧盛电子股份有限公司

    关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召
开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关
于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，根据法
律、法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，根据公司 2021 年第三
次临时股东大会的授权，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模
及募集资金用途金额明细进行了部分调整，原发行方案中其他内容不变。公司现
将具体情况公告如下：

   一、发行规模

   调整前：

   根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 35,500.00 万元（含），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上
述额度范围内确定。

   调整后：

   根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 29,435.00 万元（含），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上
述额度范围内确定。
     二、本次募集资金用途

     调整前：

     公 司 本 次 拟向 不 特 定对 象 发 行可 转 换 公司 债 券 募集 资 金 总额 不 超 过
35,500.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

                                                                                单位：万元
序号                    项目名称                    项目总投资额        拟投入募集资金金额

 1       崧盛总部产业创新研发中心建设项目                   35,300.00             25,300.00

 2       补充流动资金                                       10,200.00             10,200.00

                      合计                                  45,500.00             35,500.00

     注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。


       本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金
投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹
资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金或自
筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序
对先期投入资金予以置换。

     在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会将根据项目的实际
需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

     调整后：

     公 司 本 次 拟向 不 特 定对 象 发 行可 转 换 公司 债 券 募集 资 金 总额 不 超 过
29,435.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

                                                                                单位：万元
序号                     项目名称                    项目总投资额       拟投入募集资金金额

 1       崧盛总部产业创新研发中心建设项目                   35,300.00             20,755.00

 2       补充流动资金                                        8,680.00              8,680.00

                        合计                                43,980.00             29,435.00


       本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金
投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹
资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金或自
筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序
对先期投入资金予以置换。

   在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会将根据项目的实际
需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

    除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容
未发生变化。

    经公司 2021 年 12 月 31 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整事项属于授权范围内，无需提交股
东大会审议。

    特此公告。



                                              深圳市崧盛电子股份有限公司

                                                           董事会
                                                     2022 年 4 月 20 日