证券代码：301002          证券简称：崧盛股份           公告编号：2022-019

                     深圳市崧盛电子股份有限公司

                   第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议于 2022 年 4 月 20 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于
2022 年 4 月 14 日通过书面方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司董事会秘
书蒋晓琴女士列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

    （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》

    公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项已经公司第二届董事会第十
七次会议以及公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

    根据法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，根据公司 2021
年第三次临时股东大会的授权，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券
发行规模及募集资金用途金额明细进行部分调整，原发行方案中其他内容不变。
具体内容如下：
     1、发行规模

     调整前：

     根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 35,500.00 万元（含），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上
述额度范围内确定。

     调整后：

     根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 29,435.00 万元（含），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上
述额度范围内确定。

     2、本次募集资金用途

     调整前：

     公 司 本 次 拟向 不 特 定对 象 发 行可 转 换 公司 债 券 募集 资 金 总额 不 超 过
35,500.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

                                                                                单位：万元
序号                    项目名称                    项目总投资额        拟投入募集资金金额

 1       崧盛总部产业创新研发中心建设项目                   35,300.00             25,300.00

 2       补充流动资金                                       10,200.00             10,200.00

                      合计                                  45,500.00             35,500.00
     注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。

       本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金
投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹
资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金或自
筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序
对先期投入资金予以置换。

     在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会将根据项目的实际
需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
     调整后：

     公 司 本 次 拟向 不 特 定对 象 发 行可 转 换 公司 债 券 募集 资 金 总额 不 超 过
29,435.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

                                                                          单位：万元
序号                     项目名称               项目总投资额     拟投入募集资金金额

 1       崧盛总部产业创新研发中心建设项目            35,300.00              20,755.00

 2       补充流动资金                                 8,680.00               8,680.00

                        合计                         43,980.00              29,435.00

       本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金
投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹
资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金或自
筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序
对先期投入资金予以置换。

     在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会将根据项目的实际
需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

       除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容
未发生变化。

       根据公司 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整事项属于授权范围内，无需提交股
东大会审议。

       调整后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案》

    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用
途进行部分调整，公司对《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案》的相关内容进行了相应修订，并相应更新公司 2021 年度财务
数据情况。

    修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    根据公司 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整事项属于授权范围内，无需提交股
东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告（修订稿）的议案》

    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用
途进行部分调整，公司对《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券的论证分析报告》的相关内容进行了相应修订，并相应更新公司 2021
年度财务数据情况。

    修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    根据公司 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整事项属于授权范围内，无需提交股
东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用
途进行部分调整，公司对《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的相关内容进行了相应修订，并相
应更新公司 2021 年度财务数据情况。

    修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    根据公司 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整事项属于授权范围内，无需提交股
东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    （五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用
途进行部分调整，公司对《深圳市崧盛电子股份有限公司关于向不特定对象发行
可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺》的相关内
容进行了相应修订，并相应更新公司 2021 年度财务数据情况。

    修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    根据公司 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整事项属于授权范围内，无需提交股
东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件

（一）第二届监事会第十五次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。



                                       深圳市崧盛电子股份有限公司

                                                   监事会

                                             2022 年 4 月 20 日