证券代码：301002          证券简称：崧盛股份          公告编号：2022-026

                    深圳市崧盛电子股份有限公司

                第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2022
年 4 月 21 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会
议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

    审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》

    公司《2022 年一季度报告》符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年一季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。



             深圳市崧盛电子股份有限公司
                         董事会

                   2022 年 4 月 28 日