证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2022-030
深圳市崧盛电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 5 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 6 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区 A3 栋厂房二楼
公司会议室 1。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第二届董事会。
6、会议主持人：董事长田年斌先生。
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧
盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 68,093,065 股，占上市公司有
表决权股份总数的 72.0409％。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份
63,849,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 67.5515％；通过网络投票的股
东 13 人，代表股份 4,243,365 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.4894％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 7,778,465 股，占上市公司
有表决权股份总数的 8.2294％。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份
3,535,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.7401％；通过网络投票的中小
股东 13 人，代表股份 4,243,365 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.4894％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请
的广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1、总表决情况
同 意 68,040,165 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.9223％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0771％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0006％。
2、中小股东总表决情况
同意 7,725,565 股，占 出席会议的 中小股东 所持有效 表决权股份 总数的
99.3199％；反对 52,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6749％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0051％。
表决结果：通过。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1、总表决情况
同 意 68,040,165 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.9223％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0771％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0006％。
2、中小股东总表决情况
同意 7,725,565 股，占 出席会议的 中小股东 所持有效 表决权股份 总数的
99.3199％；反对 52,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6749％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0051％。
表决结果：通过。
（三）审议《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
1、总表决情况
同 意 68,040,165 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.9223％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0771％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0006％。
2、中小股东总表决情况
同意 7,725,565 股，占 出席会议的 中小股东 所持有效 表决权股份 总数的
99.3199％；反对 52,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6749％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0051％。
表决结果：通过。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1、总表决情况
同 意 68,040,165 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.9223％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0771％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0006％。
2、中小股东总表决情况
同意 7,725,565 股，占 出席会议的 中小股东 所持有效 表决权股份 总数的
99.3199％；反对 52,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6749％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0051％。
表决结果：通过。
（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1、总表决情况
同 意 68,055,265 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.9445％；反对 37,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0549％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0006％。
2、中小股东总表决情况
同意 7,740,665 股，占 出席会议的 中小股东 所持有效 表决权股份 总数的
99.5140％；反对 37,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4808％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0051％。
表决结果：通过。
（六）审议《关于公司 2022 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1、总表决情况
同 意 68,037,865 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.9189％；反对 54,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0805％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0006％。
2、中小股东总表决情况
同意 7,723,265 股，占 出席会议的 中小股东 所持有效 表决权股份 总数的
99.2903％；反对 54,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.7045％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0051％。
表决结果：通过。
（七）审议《关于公司 2022 年监事薪酬方案的议案》
1、总表决情况
同 意 68,037,865 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.9189％；反对 54,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0805％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0006％。
2、中小股东总表决情况
同意 7,723,265 股，占 出席会议的 中小股东 所持有效 表决权股份 总数的
99.2903％；反对 54,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.7045％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0051％。
表决结果：通过。
（八）审议《关于 2022 年度拟向银行申请综合授信额度及提供担保暨关联
交易的议案》
1、总表决情况
同 意 22,002,686 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.7497％；反对 54,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.2484％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0018％。
2、中小股东总表决情况
同意 7,723,265 股，占 出席会议的 中小股东 所持有效 表决权股份 总数的
99.2903％；反对 54,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.7045％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0051％。
表决结果：通过。关联股东田年斌持股 23,017,588 股已回避表决，关联股东
王宗友持股 23,017,591 股已回避表决。
（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1、总表决情况
同 意 68,040,165 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.9223％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0771％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0006％。
2、中小股东总表决情况
同意 7,725,565 股，占 出席会议的 中小股东 所持有效 表决权股份 总数的
99.3199％；反对 52,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6749％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0051％。
表决结果：通过。
（十）审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
1、总表决情况
同 意 68,040,165 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.9223％；反对 52,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0771％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0006％。
2、中小股东总表决情况
同意 7,725,565 股，占 出席会议的 中小股东 所持有效 表决权股份 总数的
99.3199％；反对 52,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6749％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0051％。
表决结果：通过。
（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
1、总表决情况
同 意 68,055,265 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.9445％；反对 37,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0549％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0006％。
2、中小股东总表决情况
同意 7,740,665 股，占 出席会议的 中小股东 所持有效 表决权股份 总数的
99.5140％；反对 37,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4808％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0051％。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股
东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派易明辉律师、何凌一律师出席见证本次股东大会，
并为本次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2021 年年度股东大会会议决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 6 日
